Bloomberg объяснил рост числа обращений в Минфин США о нарушении санкций

Изначально программа FinCEN была сосредоточена на нарушениях законов о банковской тайне и борьбе с отмыванием денег, а сообщения о нарушении экономических санкций агентство отклоняло. По словам сенатора-республиканца Чака Грассли, поправки гарантируют, что информаторы, сообщающие о случаях обхода санкций, «получат справедливую компенсацию», также изменения «побудят других сообщать о коррупции».

FinCEN собирается расширить штат сотрудников, которые работают с информаторами (сейчас это три человека). «Офис впоследствии будет укомплектован сотрудниками правоохранительных органов, которые будут оценивать и расследовать, при необходимости, данные информаторов, а также будут обрабатывать заявки на вознаграждение», — сообщил представитель агентства.

Вознаграждение осведомителям предлагает также Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). За последние два года информаторы получили $793 млн, или 61% от общей суммы штрафов в $1,3 млрд.

Читайте на РБК Pro Почему на фоне противостояния США и КНР растет их взаимная торговля Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций Что будет с экономикой России в ближайшие 10 лет: два основных сценария «Это паршивый бизнес». Почему Уоррен Баффет пожалел денег на новые станки Авторы Теги

Источник: rbc.ru